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betway必威官网广东九州阳光传媒股份有限公司第六届

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十三次会议,于2008年4月9日上午9点30分,在广州市环市东路362号好世界广场1902室会议室召开。会议应到董事11人(包括4名独立董事;董事陈里强先生于2008年3月31日辞去董事职务[详见登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2008-013号《关于董事辞职的公告》],因此目前公司董事会董事成员共11人),亲自出席会议董事11人(包括4名独立董事),会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长乔平先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

  一、11票同意,0票反对,0票弃权,ju111net入口,审议通过《公司2007年度总经理工作报告》;

  二、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年年度报告正文及摘要》;

  该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

  公司《二00七年年度报告》(2008-015号公告)及《2007年年度报告摘要》(2008-016号公告)内容登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

  三、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度董事会工作报告》;

  该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

  四、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度财务决算报告》;

  该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

  五、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度利润分配预案》;

  经立信羊城会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润(归属于母公司)71,238,751.89元,支付2006年年度分配利润11,961,316.80元,加上年初未分配利润281,355,832.20元,可供分配的利润为340,633,267.29元,按本年度税后利润的10%提取盈余公积金12,956,536.73元,可用于股东分配的利润为327,676,730.56元。2007年度利润分配预案为:

  以公司2007年末总股本269,355,280股为基数,每10股派0.72元人民币(含税)。

  本次利润分配预案须经2007年年度股东大会审议批准后实施。

  六、11票同意,0票反对,0票弃权,九州ju111net,审议通过《关于调整公司2007年资产负债表期初金额的议案》;

  七、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2007年度累计和当期对外担保情况的说明》;

  2007年内,公司原已发生的担保事项均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序,没有发生公司因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

  截至2007年12月31日,公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在与证监发[2003]56 号文和证监发〔2005〕120号文规定相违背的情形,也不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的对外担保、违规对外担保关联方占用资金情况。

  八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2008年度日常关联交易计划》;

  公司董事乔平先生、李湘南先生因在本公司实际控制人广州日报社任职,在上述议案表决时进行了回避。

  该事项的有关内容详见公司2008年4月9日刊登的2008-019号公告。

  九、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》;

  该事项的有关内容详见公司2008年4月9日刊登的2008-020号公告。

  十、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度证券投资情况的专项说明》;

  该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

  该事项的有关内容详见公司2008年4月9日刊登的2008-021号公告。

  十一、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会关于立信羊城会计师事务所有限公司2007年度审计的工作总结》;

  十二、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》;

  董事会同意公司依据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号―――证券投资》等有关规定,修订公司原有的《证券市场投资的内控制度》。(《证券市场投资的内控制度(修订版)》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

  十三、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》;

  公司于深圳证券交易所中小企业板上市前,公司第五届董事会第二十三次会议、三十三次会议于2006年、2007年授权公司经营班子利用自有资金,在不超过人民币5,000万元的额度内投资国内开放式基金,授权期限为2006年4月27日至2007年4月26日、2007年4月27日至2008年4月26日。

  鉴于深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号―――证券投资》规定,交易所鼓励上市公司致力发展主营业务,不鼓励上市公司进行证券投资;因此,董事会同意公司于2009年4月26日前逐步收回用于开放式基金投资的资金。

  公司独立董事及保荐人东方证券股份有限公司对该事项发表了无异议的意见(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

  十四、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

  根据审计委员会的建议,经审议通过,公司董事会同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司(原名:广东羊城会计师事务所有限公司)为公司2008年度财务审计机构,相关费用授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

  该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

  十五、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》;

  董事会同意公司于2008年4月29日(星期二)上午10点在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道,广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)召开2007年度股东大会,会期半天,并将本决议的第二、第三、第四、第五、第十、第十二、第十三、第十四项议案提交公司2007年度股东大会审议,九州博彩备用网址大全

  公司2007年度股东大会通知详见公司2008年4月9日刊登的2008-018号公告。

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

  二OO八年四月八日

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